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查看PDF原文公告日期：2022-04-14
中国东方红卫星股份有限公司2021 年年度股东大会资料二○二二年四月目 录中国东方红卫星股份有限公司 2021 年年度股东大会议程 ......1中国东方红卫星股份有限公司 2021 年年度股东大会表决规则 ......3议案 1：中国东方红卫星股份有限公司 2021 年年度报告 ......4议案 2：中国东方红卫星股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 ......5议案 3：中国东方红卫星股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 ·····28议案 4：中国东方红卫星股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告 ......31议案 5：中国东方红卫星股份有限公司 2022 年度财务决算报告 ......36议案 6：中国东方红卫星股份有限公司 2021 年度利润分配方案 ......42议案 7：中国东方红卫星股份有限公司 2022 年度财务预算报告 ......43议案 8：中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2022年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案 ......45议案 9：中国东方红卫星股份有限公司关于 2022 年日常经营性关联交易的议案......49议案 10：中国东方红卫星股份有限公司关于续聘致同会计师事务所为公司 2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案 ......52议案 11：中国东方红卫星股份有限公司关于修订《中国卫星公司章程》的议案......54议案 12：中国东方红卫星股份有限公司关于修订《中国卫星董事会议事规则》的议案 ......94议案 13：中国东方红卫星股份有限公司关于修订《中国卫星股东大会议事规则》的议案 ......102中国东方红卫星股份有限公司2021 年年度股东大会议程一、会议召集人：公司董事会二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合三、现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日 14 点 00 分四、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。五、现场会议地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师 七、会议议程：（一）主持人致开幕辞（二）主持人介绍主要参会人员（三）宣读议案并提请大会审议序号 议案名称1 中国卫星 2021 年年度报告2 中国卫星 2021 年度董事会工作报告3 中国卫星 2021 年度监事会工作报告4 中国卫星独立董事 2021 年度述职报告5 中国卫星 2021 年度财务决算报告6 中国卫星 2021 年度利润分配方案7 中国卫星 2022 年度财务预算报告8 中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2022 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案9 中国卫星关于 2022 年日常经营性关联交易的议案10 中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案11 中国卫星关于修订《中国卫星公司章程》的议案序号 议案名称12 中国卫星关于修订《中国卫星董事会议事规则》的议案13 中国卫星关于修订《中国卫星股东大会议事规则》的议案（四）董事、监事、高管人员回答股东的问题（五）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）（六）对上述各项议案进行表决1.公司监事宣读本次股东大会表决规则2.出席现场会议的股东填写表决票并投票3.汇总现场投票和网络投票结果并进行计票4.监票人宣布投票表决结果5.公司法律顾问宣读法律意见书（七）会议结束2021 年年度股东大会表决规则中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）2021 年年度股东大会于 2022年 4 月……[点击查看PDF原文]
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公司名称：中国卫星
股票代码：sh600118
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：航空
所属地区：北京
公司全称：中国东方红卫星股份有限公司
英文名称：China Spacesat Co.,Ltd.
公司简介：中国卫星公司是专业从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造和卫星运营服务的航天高新技术企业，具有天地一体化设计、研制、集成和运营服务能力，形成了航天东方红、航天恒星等一系列知名品牌。在小卫星及微小卫星研制方面，已成功开发了以CAST96...
注册资本：11.8亿
法人代表：李大明
总 经 理：朱楠
董 秘：万银娟
公司网址：www.spacesat.com.cn
